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新宝gg注册登录快鹿两高管被判无期,曾非法集资

  2019年1月16日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上??炻雇蹲剩牛┯邢薰?、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、新宝gg注册登录上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件,对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二亿元(以下币种均为人民币);新宝gg注册登录对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、新宝gg注册登录非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。
 
新宝gg注册登录快鹿两高管被判无期,曾非法集资434亿
 
  经审理查明:2013年9月至2015年8月间,涉案人施建祥(另案处理)为实施非法集资活动,新宝gg注册登录组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。
 
  2014年3月至2016年4月,新宝gg注册登录涉案人施建祥指使东虹桥小贷公司提供虚假债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函件,再由金鹿系等融资平台包装成各种理财产品,新宝gg注册登录连同中海投系融资平台擅自发行的基金产品等,在未经有关部门批准的情况下,采用召开推介会、新宝gg注册登录发送传单和互联网广告、随机拨打电话、举办或赞助演出等方式通过门店、新宝gg注册登录互联网等途径向社会公众公开宣传和销售,从而非法集资共计434亿余元。

        上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户,
新宝gg注册登录除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发,本案实际经济损失共计152亿余元。
 
  上海一中院认为,3家被告单位及黄家骝等15名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,新宝gg注册登录以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。新宝gg注册登录被告人徐琪还违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为又构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。新宝gg注册登录上述被告单位和被告人的非法集资行为,造成近4万名被害人巨大经济损失,严重破坏国家金融秩序,严重危害国家金融安全,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。
 
  被告人家属、被害人代表、美国驻上海总领事馆领事处官员等共计约300人旁听了一审宣判。新宝gg注册登录本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作,对在逃的涉案人员继续予以追捕、追诉。
 
  延伸阅读:
 
  互金晚报:快鹿系集资诈骗案一审宣判;和信贷被做空机构盯上
 
  一、快鹿系集资诈骗案一审宣判:黄家骝、韦炎平被判处无期徒刑
 
  2019年1月16日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上??炻雇蹲?集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件,新宝gg注册登录对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二亿元(以下币种均为人民币);对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,新宝gg注册登录并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。(上海一中院)
 
  二、互金平台“和信贷”被做空机构盯上,被指股票价值为0
 
  继一个月前做空恒安国际后,新宝gg注册登录做空机构BONITAS又出手了,这次盯上号称纳斯达克中国互金第一股的和信贷。BONITAS指和信贷虚报收入和利润。该机构的报告指,自成立来,和信贷夸大其累计利润1,343%,并在其SEC披露文件中夸大其累计收入195%。此外,BONITAS还指和信贷存在向投资者谎报了其业务规模、新宝gg注册登录内部人士转移现金、线上平台负面发展等情形。(证券时报)
 
  三、捷信集团或将在年内赴港上市,融资10亿美元
 
  1月16日,亿欧援引路透旗下《IFRAsia》消息,捷信集团(Home Credit Group)计划今年来港上市,融资规模约10亿美元。目前,新宝gg注册登录捷信中国方面人士表示,中国公司方面尚未收到相关信息。(亿欧)
 
  四、又一银行与多平台解约,网贷行业出清仍在继续
 
  “我们和上海银行的协议是到4月份到期,现在收到通知,不再续约了。”一家华南区中大型网贷(P2P)机构内部人士告诉证券时报记者。事实上,新宝gg注册登录此前因退出存管或终止与部分P2P合作而屡见报端的,就已有贵州银行、上饶银行、江西银行等。(证券时报)
 
  五、东方金钰新增逾期债务16.7亿元,评级遭三连降
 
  自去年7月份曝出资管产品利息兑付逾期以来,东方金钰(600086,SH)深陷债务泥潭。2019年1月14日晚间,新宝gg注册登录东方金钰公告称,新增到期未清偿债务16.7亿元。而在2018年10月底,公司曾公告称逾期债务达21.89亿元。

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